第四屆董事會第二十三次會議決議公告
   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    廣東南洋電纜集團股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會
議于 2017 年 1 月 19 日下午 2：30 在本公司三樓會議室以現(xiàn)場表決的形式召開，
會議通知于 2017 年 1 月 18 日以傳真、電子郵件等通訊方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)
到董事 9 名，實到董事 9 名，實際表決的董事 9 名。鄭鐘南董事長主持會議。會
議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會
議審議通過了以下議案：
    一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于調(diào)整利用閑置自
有資金擇機購買理財產(chǎn)品額度》的議案
    為提高閑置資金利用效率和收益，合理利用閑置資金，在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資
金需求的前提下，公司及下屬子公司擬將利用閑置自有資金擇機購買低風(fēng)險保本
型的理財產(chǎn)品的額度由不超過人民幣 5 億元調(diào)整為不超過人民幣 8.5 億元。在額
度內(nèi)資金可循環(huán)使用。該事項授權(quán)公司管理層負責(zé)具體實施，授權(quán)有效期自該事
項公告之日起 24 個月內(nèi)。
    《關(guān)于調(diào)整利用閑置自有資金擇機購買理財產(chǎn)品額度的公告》于 2017 年 1
月 20 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券日報》。
    特此公告
                                       廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會
                                                 二〇一七年一月二十日