廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司
                   第四屆董事會第二十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南洋股份”）第四
屆董事會第二十次會議于 2016 年 11 月 18 日在汕頭以現(xiàn)場的方式召開，會議通
知已于 2016 年 11 月 16 日以傳真、電子郵件等通訊方式送達(dá)全體董事，與會的
各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 名，
實(shí)際出席會議董事 9 名。會議由董事長鄭鐘南先生主持，會議的召開和表決程序
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審
議本次會議議案并表決，形成本次董事會決議如下：
    一、 審議通過《關(guān)于公司與北京天融信科技股份有限公司全體股東簽署附
條件生效的的議案》
    公司董事會同意公司（作為協(xié)議甲方）與北京天融信科技股份有限公司的全
體股東（作為協(xié)議乙方）簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議
之補(bǔ)充協(xié)議》，對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京天融信科技股份有限公司
100%股權(quán)（以下簡稱“本次收購”）所涉資產(chǎn)交割進(jìn)度事宜予以補(bǔ)充約定，主要
內(nèi)容如下：
    “第二條 交割安排
    2.1 各方應(yīng)當(dāng)及時實(shí)施本次收購，并互相積極配合辦理本次收購所應(yīng)履行的
全部標(biāo)的資產(chǎn)交割手續(xù)。
    2.2 在本次收購獲得中國證監(jiān)會重組委員會審核通過之日起 15 個工作日
內(nèi)，天融信股份將向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交股票終止掛牌
的申請。
    2.3 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司同意天融信股份的股票終
止掛牌之日起 10 個工作日內(nèi)，乙方將向工商行政主管部門提交將天融信股份的
公司形式由股份有限公司整體變更為有限責(zé)任公司的工商變更登記所需的全部
材料。
    2.4 在本協(xié)議生效及天融信股份辦理完畢公司形式由股份有限公司變更為
有限責(zé)任公司的工商登記手續(xù)之后 10 個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)向工商行政主管部
門提交將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方的工商變更登記所需全部材料，甲方應(yīng)就辦理前述
工商變更登記手續(xù)提供必要的配合并及時提交相關(guān)資料，各方并應(yīng)共同配合盡快
辦理完畢相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。
    2.5 各方同意，在不違反法律法規(guī)規(guī)定及中國證監(jiān)會監(jiān)管要求的情況前提
下，乙方及天融信股份有權(quán)根據(jù)本次收購實(shí)際情況提前辦理本補(bǔ)充協(xié)議第二條約
定的相關(guān)手續(xù)。”
    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)
聯(lián)董事鄭鐘南、鄭漢武、李科輝、王志輝已回避表決。
    特此公告
                                      廣東南洋電纜集團(tuán)股份有限公司董事會
                                             二〇一六年十一月十九日